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（一）會議召開時間

（二）會議召開地點

（三）參加會議股東

1、法人股東(代表)

2、自然人股東

（四）會議決定事項

本次股東會由出資最多的股東召集主持，討論通過了以下事項

1、討論通過了公司章程。

由先生宣讀了《公司章程》，與會全體股東對章程中的各項條款經(jīng)過反復(fù)醞釀?wù)J真討論，最后一直通過。(或比例通過)。

2、會議決定公司設(shè)立董事會(執(zhí)行董事)。

經(jīng)全體股東選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

3、會議決定公司設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事2名)：

根據(jù)公司法規(guī)定，公司董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。經(jīng)全體股東選舉某某為公司監(jiān)事。(其中某某為公司職工代表，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。)

4、會議確認了股東出資方式及繳納期限：

與會股東一致同意(股東姓名或名稱)以貨幣出資萬元，并已于某年某月某日一次性足額繳納完畢。同意(股東姓名或名稱)以實物作價出資多少萬元。以上決議事項全體股東無異議，一致通過。

股東簽字、蓋章：

日期：