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根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海***有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于***年***月***日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開(kāi)，股東會(huì)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以電話方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東***人，實(shí)際到會(huì)股東***人，代表***萬(wàn)股，占***%股權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成如下決議，。選舉***為執(zhí)行董事，***不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事。選舉***為監(jiān)事，***不再擔(dān)任公司監(jiān)事。二、通過(guò)修改后的章程。三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。以上表決結(jié)果，同意***萬(wàn)股，占總股數(shù)***%。與會(huì)股東。

　　股東會(huì)決議

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海***有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于***年***月***日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開(kāi)，股東會(huì)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以電話方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東***人，實(shí)際到會(huì)股東***人，代表***萬(wàn)股，占***%股權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成如下決議：

　　一、由于，選舉***為執(zhí)行董事， ***不再擔(dān)任公司執(zhí)行董事；選舉***為監(jiān)事，***不再擔(dān)任公司監(jiān)事；

　　二、通過(guò)修改后的章程；

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

　　以上表決結(jié)果：同意***萬(wàn)股，占總股數(shù)***%。

　　與會(huì)股東（簽字、蓋章）