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商業(yè)保理是一整套基于保理商和供應(yīng)商之間所簽訂的保理合同的金融方案，包括融資、信用風險管理、應(yīng)收賬款管理和催收服務(wù)。保理商根據(jù)保理合同受讓供應(yīng)商的應(yīng)收賬款并且代替采購商付款。如果采購商無法付款，保理商則付款給供應(yīng)商。

一、商業(yè)保理公司注冊條件

(1)以公司形式設(shè)立，為實收貨幣資本，注冊資本不低于人民幣5000萬;首期首次出資不低于20%，剩余部分兩年內(nèi)繳足;

(2)至少擁有一個投資者或其關(guān)聯(lián)實體具有經(jīng)營商業(yè)保理業(yè)務(wù)或者相關(guān)行業(yè)的經(jīng)歷;關(guān)聯(lián)實體，是指該投資者控制的某一實體、或控制該投資者的某一實體、或與該投資者共同受控于某一實體的另一實體。控制是指控制方擁有被控制方超過50%的表決權(quán)。

(3)商業(yè)保理企業(yè)的投資者應(yīng)具備開展保理業(yè)務(wù)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力，有健全的公司治理結(jié)構(gòu)和完善的風險內(nèi)控制度，近期沒有違規(guī)處罰記錄。

(4)商業(yè)保理企業(yè)在申請設(shè)立時，應(yīng)當擁有兩名以上具有三年以上金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗且無不良信用記錄的高級管理人員。高級管理人員，是指總經(jīng)理(副總經(jīng)理)、業(yè)務(wù)主管、財務(wù)主管、風險控制主管以及運營主管等。

(5)商業(yè)保理企業(yè)不得混業(yè)經(jīng)營。

(6)有健全的內(nèi)部控制制度，包括但不限于財務(wù)制度、風險評估、重大風險事件應(yīng)急制度、業(yè)務(wù)流程操作要求、監(jiān)控等制度及資產(chǎn)分類管理、風險處置措施。

(7)投資者設(shè)立存續(xù)滿一年(符合條件的外國投資者境外母公司以其全資擁有的境外子公司(SPV)名義投資設(shè)立商業(yè)保理公司，可不要求存續(xù)滿一年)。投資者具備開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模和資金實力，其資產(chǎn)總和不得低于人民幣5000萬元且兩年內(nèi)在稅務(wù)、海關(guān)、工商等政府部門和金融機構(gòu)沒有違法違規(guī)和不良記錄。

(8)商業(yè)保理企業(yè)境內(nèi)投資者注冊資本已繳足到位，境外投資者符合其他法律法規(guī)相關(guān)要求。外國投資者如實披露實際投資人的背景信息及資產(chǎn)情況。

二、商業(yè)保理公司注冊流程

(一)設(shè)立內(nèi)資商業(yè)保理企業(yè)(含融資租賃兼營商業(yè)保理)的，投資者向自貿(mào)試驗區(qū)工商分局提出申請，自貿(mào)試驗區(qū)工商分局征詢自貿(mào)試驗區(qū)管委會意見，將以下材料轉(zhuǎn)交自貿(mào)試驗區(qū)管委會：

1. 《從事商業(yè)保理(含融資租賃兼營商業(yè)保理)業(yè)務(wù)企業(yè)信息登記和告知承諾表》

2. 擬設(shè)立企業(yè)內(nèi)部在風險評估、監(jiān)控等風險控制方面的制度規(guī)定;

3. 投資者經(jīng)營商業(yè)保理業(yè)務(wù)或從事相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷的證明材料;

4. 擬設(shè)立企業(yè)高級管理人員及風險控制部門人員資歷證明(簡歷、在職證明等);

5. 投資各方經(jīng)會計師事務(wù)所審計的最近一年的審計報告。

(二)設(shè)立外資商業(yè)保理企業(yè)的，投資者先向自貿(mào)試驗區(qū)管委會提出申請，提交以下材料：

1. 《從事商業(yè)保理(含融資租賃兼營商業(yè)保理)業(yè)務(wù)企業(yè)信息登記和告知承諾表》

2. 擬設(shè)立企業(yè)內(nèi)部在風險評估、監(jiān)控等風險控制方面的制度規(guī)定;

3. 投資者經(jīng)營商業(yè)保理業(yè)務(wù)或從事相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷的證明材料;

4. 擬設(shè)立企業(yè)高級管理人員及風險控制部門人員資歷證明;

5. 投資各方經(jīng)會計師事務(wù)所審計的最近一年的審計報告。

(三)已設(shè)立的融資租賃公司申請兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)的，投資者先向自貿(mào)試驗區(qū)管委會提交所需材料，審核通過的，自貿(mào)試驗區(qū)管委會出具批復(fù)和批準證書，再按照外資企業(yè)一口受理流程辦理相關(guān)手續(xù)。

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