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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

金融街控股
股份有限公司（以下簡稱公司）2003年第一次臨時股東大會審議通過根據(jù)公司2002年度利潤分配方案實施的結(jié)果修改公司章程有關條款的議案并授權董事會全權辦理相關的章程修訂和
營業(yè)執(zhí)照變更
的工商變更登記工作，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、公司章程修訂情況

根據(jù)公司2002年度分配方案實施的結(jié)果，對公司章程進行了如下修改：

（1）修改公司章程第六條

原章程第六條為：

第六條
公司注冊資本
為人民幣14,735.64萬元。

修改后的第六條為：

第六條 公司注冊資本為人民幣29,471.28萬元。

（2）修改公司章程第十九條

原章程第十九條為：

第十九條 1996年公司成立時，經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為78,691,500股，成立時向發(fā)起人華西包裝集團公司發(fā)行48,691,500股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的61.88%。

2000年5月，經(jīng)公司1999年度股東大會批準，公司實施每10股轉(zhuǎn)增6股的公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增后公司普通股總數(shù)變?yōu)?25,906,400股。

2000年5月，華西包裝集團公司將其所持公司全部股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北京金融街建設集團，轉(zhuǎn)讓后北京金融街建設集團持有公司股份77,906,400股，占公司股份總額的61.88%。

2002年8月，經(jīng)公司2001年第二次臨時股東大會決議批準并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，公司增資發(fā)行人民幣普通股21,450,000股，增發(fā)完成后公司普通股總數(shù)變?yōu)?47,356,400股。

新增加一款，修改后的第十九條為：

第十九條 1996年公司成立時，經(jīng)批準發(fā)行的普通股總數(shù)為78,691,500股，成立時向發(fā)起人華西包裝集團公司發(fā)行48,691,500股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的61.88%。

2000年5月，經(jīng)公司1999年度股東大會批準，公司實施每10股轉(zhuǎn)增6股的公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增后公司普通股總數(shù)變?yōu)?25,906,400股。

2000年5月，華西包裝集團公司將其所持公司全部股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給北京金融街建設集團，轉(zhuǎn)讓后北京金融街建設集團持有公司股份77,906,400股，占公司股份總額的61.88%。

2002年8月，經(jīng)公司2001年第二次臨時股東大會決議批準并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，公司增資發(fā)行人民幣普通股21,450,000股，增發(fā)完成后公司普通股總數(shù)變?yōu)?47,356,400股。

2003年4月，經(jīng)公司2002年年度股東大會批準，公司實施每10股轉(zhuǎn)增10股的公積金轉(zhuǎn)增股本方案，轉(zhuǎn)增后公司普通股總數(shù)變?yōu)?94,712,800股。

（3）修改公司章程第二十條

原章程第二十條為：

第二十條 公司的股本結(jié)構為：普通股為147,356,400股，其中國有法人持有77,906,400股，占股份總額的52.87%；社會公眾股為69,450,000股，占股份總額的47.13%。

修改后的第二十條為：

第二十條 公司的股本結(jié)構為：普通股為294,712,800股，其中國有法人持有155,812,800股，占股份總額的52.87%；社會公眾股為138,900,000股，占股份總額的47.13%。

章程其他條款的內(nèi)容不變。

公司已于2003年7月10日完成修訂后的公司章程在北京市工商行政管理局的登記備案工作，修訂后的公司章程全文登載于中國證監(jiān)會指定的國際互聯(lián)網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn上。

二、公司營業(yè)執(zhí)照變更情況

公司
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
原登記的注冊資本為14,735.64萬元，2002年度利潤分配方案實施完畢后，公司注冊資本變更為29,471.28萬元，公司已于2003年7月10日獲得北京市工商局核發(fā)的變更后的營業(yè)執(zhí)照，公司營業(yè)執(zhí)照的其他內(nèi)容不變。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事會

2003年7月12日